Funktioner / Ärenden & klienter
/ Klientregister & kundkännedom
Känn din klient – och kunna visa det.
Klientregister med riskbedömning, PEP- och sanktionsscreening och verkliga huvudmän. Byggt efter penningtvättslagen och Advokatsamfundets regler.
Screening
Huvudmän
CSV-export
[01] Klientregistret
/ Privatpersoner och företag
Ett register som fyller i sig självt.
[01]
Företagsuppslag
Skriv organisationsnumret – bolagsuppgifterna hämtas automatiskt.
[02]
Klientnummerserie
Egen nummerserie, arkivering och en filpanel per klient.
[03]
Parter över alla ärenden
Se i vilka ärenden en person eller ett bolag förekommer – som klient, motpart eller närstående.
[02] Kundkännedom
/ Penningtvättslagen
Riskbedömning som dokumenterar sig själv.
Varje klient får en riskklass, ID-verifiering och PEP-kontroll. Klienter screenas om automatiskt, och omprövningen påminner dig när det är dags.
Riskklass låg, normal eller hög
Kravet på kundkännedom styrs per rättsområde.
Daglig sanktionsscreening
Klienter screenas om när den senaste kontrollen är äldre än sju dagar.
Omprövning var 3:e, 12:e eller 24:e månad
Byrån väljer intervall och får en påminnelse.
[03] Klientens eget formulär
/ I portalen
Låt klienten fylla i själv.
Skicka kundkännedomsformuläret till klientportalen. Klienten svarar i lugn och ro, och du för över svaren till registret med ett klick.
Frågor anpassade efter klienttyp
Privatperson eller företag, med rätt frågor för respektive.
Svaren sparas med datum
Allt dokumenteras och kan visas vid en granskning.
Byråns allmänna riskbedömning
Versioneras så att du kan visa vad som gällde när.
[04] GDPR och gallring
/ Rätt data, lagom länge
Personuppgifter som hanteras rätt.
Registerutdrag
Ta fram ett utdrag enligt artikel 15 för en klient eller part.
Anonymisering
Enligt artikel 17 – med spärrar för öppna ärenden, obetalda fakturor och klientmedel.
Arkiveringskrav
Advokatsamfundets tioårsregel och penningtvättslagens femårsregel respekteras.
Gallringsnotiser
Jurisma påminner när uppgifter kan gallras.
Krypterade identitetsnummer
Person- och organisationsnummer lagras krypterade.
Register som CSV
Exportera kundkännedomsregistret för revision eller tillsyn.
[?] Vanliga frågor
/ Svar direkt
Vanliga frågor.
Hittar du inte svaret? Skriv till support@jurisma.se så svarar vi samma dag.
Ingår kundkännedom i priset?
Ja. Alla funktioner ingår i priset per användare, och byrån slår på de moduler den behöver.
Varifrån hämtas verkliga huvudmän?
Uppgifter om verkliga huvudmän kan hämtas ur register via Roaring och sparas på klienten.
Hur ofta screenas klienter?
Klienter screenas om automatiskt när den senaste screeningen är äldre än sju dagar.
Kan vi visa vår riskbedömning vid tillsyn?
Ja. Riskbedömningar, screeningar och byråns allmänna riskbedömning sparas med datum och kan exporteras.
